ईडी ने 242 करोड़ पीएमएलए मामले में एटलस ज्वैलरी की 57.45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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एटलस ज्वैलरी के खिलाफ केरल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी। 

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को एटलस ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक एमएम रामचंद्रन, इंदिरा रामचंद्रन और उसके निदेशकों के खिलाफ 242 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में 57.45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। अन्य।

ईडी के एक अधिकारी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में सोना, चांदी और हीरे के आभूषण, चांदी की वस्तुएं, बैंक खातों में पड़ी राशि, बैंक की सावधि जमा और अचल संपत्तियां शामिल हैं।

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मनी लॉन्ड्रिंग की जांच केरल पुलिस द्वारा एटलस ज्वैलरी और रामचंद्रन के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दक्षिण भारतीय बैंक, राउंड साउथ ब्रांच, त्रिशूर, केरल को कथित रूप से धोखा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी।

जांच के दौरान, जांच एजेंसी को पता चला कि 2013 से 2018 की अवधि के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों ने ऋण लेने के बहाने साउथ इंडियन बैंक (SIB) को धोखा दिया।

“धोखा देने के इरादे से, उन्होंने बैंक के साथ जाली दस्तावेजों की योजना बनाई और प्रस्तुत की और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 242.40 करोड़ रुपये का ऋण लिया। लेकिन उन्होंने ऋण नहीं चुकाया। इसका उपयोग संपत्ति और आभूषण के रूप में धन बनाने के लिए किया गया था। जब्त की गई संपत्ति और कुछ नहीं बल्कि अपराध की कमाई है।’

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इससे पहले, विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर, यह पता चला था कि रामचंद्रन ने एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड (एजेआईएल), नई दिल्ली के इक्विटी शेयरों की खरीद के माध्यम से 100 करोड़ रुपये और एस्क्रो खाते में अन्य 14 करोड़ रुपये का निवेश किया था। ऐक्सिस बैंक।

ईडी ने मुंबई और बेंगलुरु में एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड (एजेआईएल) के व्यावसायिक परिसरों और बैंक लॉकरों पर तलाशी अभियान चलाया था।

अधिकारी ने कहा, ‘उस समय हमने भारतीय मुद्रा, सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के रूप में 12.59 करोड़ रुपये जब्त किए थे।’

मामले में आगे की जांच जारी है। 

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